Etiket Arşivi:Kara para aklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad hakkında Fransa’da açılan yolsuzluk ve para aklama davası bugün başlıyor. Rıfat Esad, Suriye devletinin parasıyla Fransa’da bir emlak imparatorluğu kurarak para aklamakla suçlanıyor. 1982’de Hama’daki Müslüman Kardeşler ayaklanmasını bastırma yöntemleri nedeniyle “Hama kasabı” olarak anılan Rıfat Esad hakkında Fransa’da açılan soruşturma 2014 …

ABD’de New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da bulunduğu altı suçtan iddianame hazırladı. İddianamede, Halkbank’ın eylemlerinin Türk hükümetinin üst düzey isimleri tarafından desteklenip korunduğu da öne sürüldü. İddianameyi hazırlayan isimlerden biri olan New York Güney Bölge …